证券代码：000672      证券简称：上峰水泥          公告编号：2023-009

              甘肃上峰水泥股份有限公司

(资料图片仅供参考)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议

于 2023 年 3 月 16 日上午 10:00 时以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2023

年 3 月 9 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名

(其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召开

和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了

如下议案：

  一、审议通过《关于 2023 年度使用部分自有资金进行新经济股权投资的议

案》。

  为实现公司高质量综合发展战略目标，优化资产结构，培育企业新经济增长

点，根据“一主两翼”中期发展规划，公司在立足主业不影响公司正常经营及风险

可控的前提下，计划使用人民币不超过 5 亿元（含 5 亿元）额度进行新经济股权

投资。总额度为一个自然年度内累计使用资金不超过人民币 5 亿元，并授权公司

经营管理层负责具体项目的实施等相关事宜。

  本议案不构成关联交易，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上

市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，该交易额度在董事会审议权限范

围内，无需提交公司股东大会审议。

  具体内容请详见与本决议公告同时刊登在《中国证券报》、

                           《证券时报》、

                                 《证

券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度使用部分自

有资金进行新经济股权投资的公告》（公告编号：2023-010）。

  表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

特此公告。

            甘肃上峰水泥股份有限公司

              董    事     会

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